震惊币圈传销的判决！超百亿虚拟货币被盗资金全部上缴国库，如何处理？谁来接任？

记者 |邹路辉

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11月26日，轰动一时的PlusToken传销案二审刑事宣判。

此案于今年7月正式落案。它被视为一个货币圈，因为它涉及超过200万参与者，超过3000个等级关系，总价值超过400亿的数字货币。基金中最大的基金；并且由于该案27名主要犯罪嫌疑人、82名关键人物在破案后全部逃往海外，因此也被公安部门认定为一个盘踞中外的大型跨国网络传销组织案件。

9月一审被告人不服上诉后，本案迎来二审判决。

根据江苏省盐城市中级人民法院二审刑事裁定书，二审驳回上诉，维持原判。法院以组织、领导传销罪，判处陈、丁、彭等16人有期徒刑二年以上十一年以下有期徒刑。执法机构从七名犯罪分子的账户中查获了部分加密资产。货币将依法处理，所得款项将没收上缴国库。

在查获的资产中，大约有 19.40,000 个比特币、830,000 个以太坊、142 万个莱特币、2760 万个柚子币和 Dash。超过 70,000 枚硬币，Ripple 4.超过 8 亿枚，Dogecoin 60.超过 5 亿枚，比特币现金7.超过 90,000 枚，Tether 超过 210,000 枚。按现价计算，公安机关从被告人手中扣押的数字货币约为250亿元。

回顾Plustoken的发迹史，与币圈搬砖、阶梯返利等低风险高收益的词息息相关；同时，它的判决也意味着Plustoken案的传销性质也将使得超过200万受害者无法挽回损失。

前区块链“月宝”是如何吸引200万人入盆的？

PlusToken 于 2018 年 5 月上线，以区块链钱包的名义上线，凭借高收益智能搬砖和分级返利的机制，在短时间内吸引了数百万投资者参与。被誉为区块链的“月宝”。

交易所自称可以智能搬砖（意思是交易者在不同价格的数字货币交易市场中低买高卖，从而从差价中获取收益），据其原官网描述据称，用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台，只要智能狗搬砖，其月收益率高达10%至30%。

为了提高用户信任度，SmartDog声称可以“随时提币”。同时PlusToken也制定了一个规则——28天内提现扣5%手续费，28天后只需要1%。

此外，PlusToken 还引入了拉头返利机制。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，激活“智能狗”，以获得平台收益。

会员按推荐发展顺序分为上下级，并根据下线会员人数和投资资金数额，会员级别分为普通会员、大户、大咖、大众神、造物有五个层次。平台设置了三种主要的收益方式，包括智能搬砖收益、链接收益、高管收益，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利的依据。

在高额返利的诱惑下，PlusToken发展迅速。据警方称，经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台会员支付的币种中盐城查获19万比特币，仅比特币就有314万枚，比特币现金超过11万枚，达世币6万枚9.，狗狗币110亿枚，和 184 万莱特币。以太坊有 917 万枚，柚子币超过 5136 万枚，Ripple 9.2 亿枚。

据披露，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计超过6349个比特币、超过1864个比特币现金、超过1671个达世币等超过 1,671 只狗。狗狗币超过 3556 万枚，莱特币超过 23294 枚，以太坊超过 82897 枚，葡萄柚币超过 110 万枚，瑞波币超过 876 万枚。

当时，上述资产仅超过400亿元，但以目前的市场价格计算，PlusToken单独收集的比特币累计价值超过3000亿元。

此外，在 2018 年 5 月至 2019 年 6 月期间，Plustoken 发展了超过 200 万会员。除国内会员外，海外会员也很多，等级关系3000多级，最大3293级。其平台币Plus曾在几个月内飙升100多倍，从0.4美元涨到47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken钱包开始出现提币失败。至此，PlusToken 骗局终于崩溃。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

骗局破灭后，部分赃款去了哪里？

据判断，主要组织者陈波除了使用数字货币支付相关平台和其他平台工作人员的推广费用外，还通过出售数字货币套现了超过1亿的资产，用于买十多套房产，汽车生产，申请瓦努阿图绿卡。

如果赃款全部上缴国库，会不会毁掉虚拟货币市场？

二审判决中，“上缴国库”一度引发热议。有投资者无奈表示，无意中为国库出资，也有网友戏称国库可能会成为加密货币市场的巨鲸。

但是，随着更多讨论集中在收缴国库上，是否意味着投资者将无法挽回损失？此外，被扣押的虚拟货币资产将如何处置？谁将接管？这么大的资产会不会引起市场波动？

针对投资者无法挽回损失的情况，一位业内法人告诉界面新闻，多达3000层的案件，必然有不同性质的案件涉案人员。据他了解，有一些后期用户在将虚拟资产存入Plustoken后，没有实际佣金就崩溃了；此外，也有部分用户购买Plustoken矿机，仅通过挖矿Plustoken平台币获得收益，崩盘后暴跌。对于之后矿机成本无法收回的用户，以上用户均未实质性参与过Plustoken的分级提成。

他指出，就个别情况而言盐城查获19万比特币，“无法获得赔偿存在一定争议”，但从整个案件的法律定性来看，一旦被定性为传销犯罪案件，基本无人问津。可以获得赔偿。 ，“特殊情况难以考虑”。但是，如果将案件归类为诈骗罪，对于广大投资者来说，结果可能会有所不同，能拿到钱也只是比例问题。

从国库中没收的高额赃款是否已经处理完毕，上述人士告诉界面新闻，目前还不确定。严格来说，法院不会在生效判决之前处理这部分财产，但也有例外，比如可折旧、可折旧的物品。

不过，小比特矿池创始人姜卓尔今日在微博上表示：“经与多家OTC商家沟通后，确定这些币在2019年底至年中价值7000美元BTC 2020 年。-在 11,000 美元期间卖出，完美避开牛市。”

北京德恒律师事务所顾问刘洋今日发文称，涉案数字货币已经变现处置，所谓“砸市场”“没什么可他认为，在PlusToken案的二审刑事裁定书中，提到：“实现数字资产处置的合同。事实证明，案发后，被告人李某某配合公安机关追回赃款赃物。向公安机关报备，与有关公司签订合同，委托有关公司变现和处置被公安机关扣押的数字货币。

他还指出，在涉及的虚拟数字货币的处置方面，本案司法机关的处置方式颇为亮眼，也为全国司法机关提出了新思路。司法机关不作为主体参与，由犯罪嫌疑人及委托第三方公司办理。