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你所不知道的加密货币交易：暗网交易、洗钱、勒索软件、逃避制裁
翻译 |肖恩
编辑 |波波
尽管比特币泡沫早已破灭，但越来越绝望的加密货币粉丝仍在吹捧该技术所谓的光明未来。
鉴于加密货币缺乏超过挖矿成本的内在价值，这种宣传看起来只不过是绝望的加密货币持有者试图夸大加密货币的投机价值。
虽然投机交易是加密货币交易的第一大类型，但它远非交易加密货币的唯一原因。
八种常见的加密货币交易类型
类型 1：投机交易
如上所述。
类型 2：暗网交易
暗网由标准搜索引擎无法到达的互联网领域组成，网络的黑暗角落被非法毒品、儿童色情等违禁品的卖家占据。
其实如果没有加密货币，暗网只能算是自己的影子，而比特币依然是暗网的通用货币。
根据美国缉毒署 2017 年国家药物威胁评估：
“比特币是暗网市场上最常见的毒品交易支付方式，并且正在成为毒品收益的理想选择。比特币是使用最广泛的虚拟货币，因为它的寿命很长，并且越来越被世界各地的合法企业和机构所接受。”
类型三：洗钱
现在没有了。如今，尽管（也许是因为）反洗钱监管执法有了显着改善，但大部分洗钱活动都流向了加密货币。
加密货币情报机构 CipherTrace 在其 2018 年第三季度加密货币反洗钱报告中写道：
“（加密货币）交易所直接接收与犯罪活动有关的 97% 的比特币流向反洗钱法规薄弱的国家的交易所。这些国家/地区的加密货币交易所直接从犯罪活动中获得近 5% 的付款。”
由于中国对资金流动的限制，加密技术已成为一种常见的规避法律手段。
根据这份 DEA 报告，
“CUBS（中国的地下银行系统）货币经纪人将比特币出售给毒贩，以换取美国、澳大利亚和欧洲的毒品销售资金。现金。然后将这些现金出售给中国公民，以换取中国公民用来将资产转移到国外的比特币。现在，许多生产用于 TBML（基于贸易的洗钱）计划的商品的中国公司更愿意接受比特币。比特币在中国很受欢迎，因为它绕过了中国的资本管制并匿名将价值转移到海外。”
第四类：勒索软件
勒索软件现在可能不像加密劫持那么流行，但它仍然是一种强大的犯罪勒索形式，而且比以往任何时候都容易。
定制网络安全服务提供商和咨询公司 Mosaic451 的创始人兼负责人、福布斯技术委员会成员 Michael Baker 在一篇文章中写道：
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“易于使用的‘勒索软件服务’在暗网上以低廉的价格提供，并且至少有一家供应商为其恶意软件用户提供客户支持。不想购买现成产品的潜在黑客勒索软件可以雇佣黑帽程序员进行定制开发。所有这些服务都是使用 - 你猜对了 - 加密货币买卖的。”
即使是我们的手机也不能幸免于这种有害的加密技术。根据英国国家犯罪局的国家网络安全中心发布的 2016/2017 年英国商业网络威胁报告：
“勒索软件可以针对包含照片、电子邮件甚至健身进度信息等个人数据的联网设备。联网手表、健身追踪器和电视上的勒索软件会给制造商带来挑战。这些数据可能没有内在价值，也可能不会在犯罪论坛上出售，但这些设备和数据对受害者来说是如此宝贵，以至于他们愿意为此付费。”
第五类：制裁规避
像朝鲜这样的国家迫切需要硬通货也就不足为奇了，而加密货币为他们提供了获得硬通货的途径。
Mirandafinintel Consulting 的加密货币分析师和金融犯罪调查员 Lourdes Miranda 和经常担任专家证人的律师和认证反洗钱专家 Ross Delston：
“加密货币对朝鲜有一个额外的优势，让它有更多的方式来规避美国的制裁。朝鲜可以创建自己的加密货币，或使用比特币等现有货币。拥有自己的加密货币还可以帮助他们以非敌对国家的名义开设在线账户，使用匿名通信隐藏用户在互联网上的位置和使用情况。 ”
美国及其许多盟国已对朝鲜和伊朗等国家以及俄罗斯等规模更大的经济体实施制裁，这鼓励了俄罗斯在加密货币领域大举投资。
确实，此类投资是在国家层面进行的。俄罗斯总统国家经济与公共行政学院经济学家弗拉迪斯拉夫•弗拉迪斯拉夫·金科说：
“随着美国的制裁迫使俄罗斯出售美国国债并收回美元，俄罗斯政府即将采取新的步骤来分散其金融储备并投资比特币。这些制裁以及采用现代金融技术的意愿使俄罗斯走上了将其储备投资于比特币的道路。 "
第六类：加密货币盗窃
洗钱、勒索软件和国家支持的逃避制裁都带有间谍活动的迹象，那么简单的盗窃呢？
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CipherTrace Cryptocurrency Intelligence 发布的 2018 年第三季度加密货币反洗钱报告显示：全年增长了两倍。据 CipherTrace 估计，到 2018 年底，这一趋势将使 2018 年被盗和报告的总金额超过 10 亿美元。 ”
事实上，FBI 已就针对少数加密货币持有者的一种盗窃行为发出警告。根据 2018 年 3 月 FBI 公共服务公告 I-032818-PSA”：
“虚拟货币越来越多地成为技术犯罪分子的目标暗网流通的货币，这通常使受害者个人损失数千美元。受害者经常联系虚假的虚拟货币客户支持号码，这些号码通常通过开源搜索找到。诈骗者要求访问受害者的虚拟货币钱包，并将受害者的虚拟货币转移到另一个钱包，在维护期间临时保管。实际上，虚拟货币永远不会退还给受害者。”
第七类：攻击加密货币基础设施
如果您可以自己打印，为什么还要窃取更多的加密货币？ 2019 年初，一群犯罪分子针对比特币背后最受欢迎的代币 Ethereum Classic 的弱点成功印制了 Ethereum Classic。
Coinbase 安全工程师 Mark Nesbitt 在报告中说：
“我们观察到以太坊经典区块链的反复深度重组，其中大部分涉及双花。迄今为止，我们观察到的双重支出总额为 219,500 ETC（约 110 万美元）。 "
双重消费意味着使用相同单位的加密货币，您可以消费两次——相当于使用复印机在线复制您的美元钞票。没有受害者的犯罪？你是这么说的吗？算了。
第八类：合法交易
我们不要忘记第八种加密货币交易：合法交易 - 用加密货币换取货币等商品和服务。
一些加密货币爱好者会让你相信，在不久的将来的某个时间，在你当地的咖啡店使用加密货币暗网流通的货币，或者向你在委内瑞拉的亲戚汇款以在那里购买食物。在某些时候，这些将是加密货币的主要用途。
不要相信他们的话。 Yaya Jata Fanusie) 总结道：
“加密货币犯罪很可能成为网络犯罪领域的主要犯罪形式。任何处理网络问题的警察和情报部门都需要加深他们在加密货币和区块链技术方面的专业知识。 ”
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