币圈大佬被举报导致行业乱象，交易平台纠缠不清投资者维权难

图：徐明星周二晚间在朋友圈发文称“不信谣香港比特币平台举报，不造谣”，疑似回应被拘留传闻。目前记者无法联系到徐本人通过微信。

近日，有传闻称“OK集团创始人徐明星被捕”，涉嫌数字货币诈骗。 大公报记者昨日赶赴OK集团上海分公司，发现楼内空无一人，连公司招牌上的“OK”二字也被撕掉。 有北京投资者透露，在与当地OKCoin维权时，被告知其参与的交易平台隶属于香港公司OKEX，OK集团旗下的内地公司概不负责。 但当记者拨通OKEX客服热线时，却直接拨通了OKCoin北京公司。

自去年大陆监管部门推出“9月4日禁令”以来，国内数字货币交易所全部关闭，但业内专家拆解，不法企业纷纷在海外设立OTC（场外交易）平台，提供数字货币衍生品为大陆客户交易，从而绕过监管； 并通过“提前买入空单，人为制造停工期”收割韭菜（即散户）。

徐明星是内地数字货币行业的资深人士。 2013年6月创立交易平台OKCoin，一直保持全球前三的地位。 OKCoin后来发展为OK集团，并发展出OKCoin、OK Blockchain Capital、OK Blockchain Engineering Institute、OKEX等多个子品牌。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（“9.4禁止”）。 此后，内地所有数字货币交易所全部关闭，OKCoin也将业务资源转移至海外交易平台OKEX。

上海：徐明星现已获释

大公报上海记者从多方渠道获悉，9月10日（本周一）下午5点59分，一名投资者向警方报案称徐明星涉嫌数字货币诈骗，随后徐某被带到潍坊新村，上海市公安局浦东分局。 去派出所问问。 一位知情人士透露，许某在上海红塔瑞吉酒店的房间内被带走，该酒店距离OK集团上海分公司仅600米。

OK集团上海分公司现空置，连“OK”二字都被撕掉/记者倪伟辰摄

昨日，当记者赶到位于陆家嘴商务广场的OK集团上海分公司时，发现办公室里空无一人，公司招牌上的“OK”二字已被撕掉。 事实上，徐明星此次从北京赶往上海，是为了参加9月6日上海分店开业的切蛋糕仪式。目前，网上仍能找到徐明星在仪式上切蛋糕的照片。

据报警维权人士供述，9月5日下午5点左右，以比特币为首的数字货币价格出现断崖式下跌。 然而就在这时，OKEX交易平台突然遇到无法登录、APP崩溃等问题，让投资者炸了锅。 疑似OKEX为谋取暴利故意为之。 据了解，OKEX提供数字货币合约交易。 用户可以选择以一定的杠杆倍数买卖合约。 但当合约价格浮动至强平点时，系统会强行卖出用户手中的合约，以弥补平台的损失。

由于警方认为徐明星案与OK集团上海分公司无关，已将投资者提交的举报材料移交给北京市海淀区公安局。

记者了解到，因证据不足，许某在协助调查24小时后（11日下午6时）获释，目前获释。 值得注意的是，许某在派出所期间，曾两次发朋友圈，分别写下“谣言止于智者”和“勿信谣言，勿传谣言”，以回应有关“谣言”的谣言。他的被捕。

北京：办公地点变更

大公报北京记者了解到，早年，部分OKEX用户也曾到OK集团位于海淀区上地东路35号的办公室维权。 随后，集团将办公地点迁至创业路群英科技园3号楼，距离原址正北约600米。 其中OKCoin位于四楼，OKLink位于五楼。 不过，除了大堂水牌上写着公司英文名称外，四五楼办公区并没有OK集团的相关标志。 记者询问了在群英科技园上班的上班族，他们大多不知道这里有一家“比特币公司”，也从未见过维权人士出现。

OK集团北京分公司正常办公，但门口没有公司名称和标识，办公大厅水牌上只有公司英文名称/记者张帅摄

记者昨日前往OKCoin办公区采访时，有值班人员要求登记，随后以不方便为由拒绝记者采访。 记者随后联系到一位曾在公司旧址维权的投资人。 他表示，OK集团的回应是，OKEX是位于香港的交易平台，在内地独立于OKCoin，因此公司不对用户损失负责。

公开资料显示，OKEX的母公司为OKEX Technology Company Limited，注册于中美洲伯利兹。 2018年7月2日，母公司更名为ACX Malta Technology Company Limited，注册地址迁至南欧的马耳他。 OKEX运营部门在香港，面向大陆用户开放代币交易平台和数字货币期货交易平台。 徐明星本人多次声明自己不是OKEX的股东，OKEX与OKCoin没有任何关系。 错综复杂的商业关系也让投资者难以维权。

香港：OKEX“换汤不换药”

香港大公报记者昨日到访OKEX位于铜锣湾新和广场的办公室。 公司照常营业，但接待员以“负责人不在”为由拒绝接受采访。 记者看到，公司门口的告示上写着：“本办公室不设客服人员，如有任何疑问，请拨打客服热线。” 拨打显示为香港本地号码的客服热线后，记者惊奇地发现，经过语音转接后，接听电话的竟然是OKCoin北京的员工。

香港数字货币交易平台OKEX正常运作香港比特币平台举报，但接待人员以“负责人不在”为由拒绝接受采访/记者李玲秀摄

记者在浏览网页时还发现，OKCoin的首页目前已经包含了OKEX的链接，两者招聘启事上的公告相同，人事部邮箱后缀也相同。 此外，OKEX网站标注的公司投资人和机构与OKCoin页面所列信息高度一致。

据匿名人士透露，“9月4日禁令”推出后，大陆数字货币交易所已无法进入，OKCoin也通过各种渠道将用户资源、页面流量、品牌资产导入OKEx。 现在OKCoin产品技术部为OKEX提供系统开发服务，OKCoin团队同时负责OKEX官方新媒体渠道。 “两家公司完全是一脉相承。”

记者就此问题向OKEX公关部进行邮件咨询，但截至发稿，尚未得到回应。

专家拆解游戏：OTC平台鱼肉散户

一年前，内地七部委联合发布“九四禁令”，严厉禁止内地ICO（虚拟代币发行）融资活动，关闭数字货币交易所。 此后，相关企业纷纷迁往海外，其中不少企业落户香港，也为本地市场带来繁荣。 不过，有业内专家指出，一些不法企业在香港设立场外交易平台，同时在内地开设大量个人银行账户，绕过监管吸纳资金。 “虽然都是针对海外投资者，但在平台上交易的内地客户比例其实很惊人。”

OTC平台不同于以往的数字货币交易所。 它本质上是一个C2C（用户对用户）交易平台。 平台只是名义上收取少量的信息匹配费。 OTC平台可以为用户提供衍生品交易，即OKEX内部的“合约交易”。 但需要注意的是，“合约交易”不具备实物交割的能力和选择权，仅依靠一套自定义的“指数价格”来交割合约，而“指数价格”本身并没有明确的生成机制。

前述专家指出，境外场外交易平台会在内地申请多个个人银行账户，而开户银行通常位于内地偏远地区，旨在通过银行的反洗钱测试。 之后，平台将吸引内地客户通过向上述账户划转资金并上传银行收据，完成“入金”流程，即用人民币购买合约产品。 他继续表示，由于合约交易本质上是一种高杠杆期货，与真实数字货币完全脱钩，因此非常容易形成“做市商”。 平台方通过操纵“指数价格”来剥削投资者。

据媒体报道，不少维权人士指责场外交易平台存在欺诈行为，比如合约指数与现货价格相差过大，未达到平仓线就会自动平仓。 专家表示，自去年5、6月市场出现大量只提供衍生品的场外交易平台以来，这种情况时有发生。 对于“OKEX提前买入空单，大跌时人为关停”的猜测，他直言，“如果属实，只能说吃的太惨了。”